Corporate Governance Erklärung

Die Prinzipien einer guten Corporate Governance sind elementarer Bestandteil des Selbstverständnisses sowie des Wertesystems der gesamten Novem Gruppe, insbesondere der Novem Group S.A., und stellen ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung eines global agierenden und nachhaltig wirtschaftenden Unternehmens dar.

Um das Vertrauen der Investoren, Geschäftspartner und Mitarbeiter in die Leitung und Überwachung der Novem Gruppe durch die Novem Group S.A. zu gewinnen und langfristig zu erhalten, werden die Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex als Orientierung verwendet.

Aufsichtsrat

Dr. Stephan Kessel

Dr. Stephan Kessel Aufsichtsratsvorsitzender. Dr. Stephan Kessel war vor dem Börsengang mehrere Jahre Beiratsvorsitzender bei Novem (Novem Beteiligungs GmbH 2013 – 2020 und Novem Group GmbH 2020 – 2021). Seit 2008 fungiert er bei Stabilus in diversen Funktionen, unter anderem in der Position des Aufsichtsratsvorsitzenden. Von 2014 – 2016 war er zudem Geschäftsführer der Armacell S.A. Von 1997 bis 1999 war Herr Dr. Kessel Vorstandsmitglied und von 1999 bis 2002 CEO der Continental AG. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Beirats von Dayco Products LLC und Mitglied im Beirat der svt GmbH. Herr Dr. Kessel hat an der RWTH Aachen, Deutschland, in Chemie promoviert.

Mark Wilhelms

Mark Wilhelms stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Mit insgesamt 35 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie war Mark Wilhelms zuletzt Chief Financial Officer der Stabilus SE von 2009 bis September 2022. In dieser Rolle verantwortete er ebenfalls HR, IT, Legal und die EMEA-Region. Zuvor war er sechs Jahre als CFO bei der FTE Automotive GmbH tätig, wo er zudem Leiter der NAFTA-Region war. Seine Karriere begann Herr Wilhelms bei Ford, wo er über 17 Jahre verschiedene internationale Positionen innehatte. Nach fünf Jahren als Mitglied des Aufsichtsrats der NORMA Group SE übernimmt er seit Mai 2023 den Aufsichtsratsvorsitz. Er ist Diplom-Verfahrens- und Wirtschaftsingenieur (Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.).

Florian Schick

Florian Schick Mitglied des Aufsichtsrats. Florian Schick war von 2011 bis zum Börsengang Mitglied im Beirat bei Novem (Novem Beteiligungs GmbH 2011 – 2020 und Novem Group GmbH 2020 – 2021). Herr Schick begann 2010 bei Bregal in London und ist im Beirat diverser Bregal Portfolio-Unternehmen. Vor seinem Einstieg bei Bregal war Florian Schick unter anderem Principal bei TowerBrook Capital Partners, Investment Director bei Englefield Capital und Projektleiter bei McKinsey & Co. Zu Beginn seiner Karriere gründete und leitete er die Surplex AG, ein Onlinehandel-Unternehmen für Industriegüter. An der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München, Deutschland, hat Florian Schick Jura studiert und hält einen MBA von der INSEAD in Fontainebleau, Frankreich.

Philipp Struth

Philipp Struth Mitglied des Aufsichtsrats. Philipp Struth war von 2014 bis zum Börsengang Mitglied im Beirat bei Novem (Novem Beteiligungs GmbH 2014 – 2020 und Novem Group GmbH 2020 – 2021). Herr Struth begann 2011 bei Bregal in London und ist seit 2016 bei Bregal Unternehmerkapital GmbH tätig. Seine Karriere hat Herr Struth als Analyst bei Merrill Lynch in Frankfurt am Main begonnen. Herr Struth ist im Beirat diverser Bregal Portfolio-Unternehmen. Herr Struth besitzt einen Bachelor Abschluss der European Business School (EBS), Deutschland.

Natalie C. Hayday

Natalie C. Hayday Mitglied des Aufsichtsrats. Natalie C. Hayday ist Mitglied des Aufsichtsrats und des Audit Komitees der JOST Werke AG. Seit 2018 ist sie Mitbegründerin und Geschäftsführerin bei der 7Square GmbH, welche institutionelle Investoren und Familieninvestoren in komplexen Beteiligungs- und Investmentsituationen berät, insbesondere auch im Zusammenhang mit börsennotierten Unternehmen. Von 2015 bis 2021 war sie Mitglied des Aufsichtsrats und Audit Komitees der LEG Immobilien AG. Von 2009 bis 2018 hat Sie Führungskräfte in Kapitalmarktfragen und in Strategien der Investorenkommunikation beraten sowie bei der Banawi Industrial Group als Beraterin für H.E. Sheikh a Al Banawi tätig. 1997 startete sie ihre Karriere bei UBS Warburg als Analyst der Corporate Advisory Group des Investment Banking. Bis 2009 arbeitete Frau Hayday bei Goldman Sachs Investment Banking in verschiedenen Positionen, unter anderem als Executive Director. Frau Hayday besitzt einen Bachelor Abschluss in Politikwissenschaft mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften am Wellesley College Massachusetts, USA.

Vorstand

Markus Wittmann

Markus Wittmann ist seit 2023 Chief Executive Officer der Gruppe. Er hatte bereits mehrere Führungspositionen bei Novem inne und war unter anderem für das globale Qualitätsmanagement zuständig. Von 2015 bis 2019 fungierte er als Vice President Operations. Zuletzt war er bei Novem für die Bereiche Technologie, Forschung & Entwicklung sowie Design verantwortlich. Herr Wittmann besitzt einen Abschluss in Chemietechnik der Fachschule Düsseldorf, Deutschland.

Dr. Johannes Burtscher

Dr. Johannes Burtscher ist seit 2012 Chief Financial Officer der Gruppe. Von 2007 bis 2011 war er als Chief Financial Officer bei Rodenstock tätig. Zuvor arbeitete er in verschiedenen leitenden Positionen bei Zumtobel, unter anderem als Managing Director Asia. Von 2010 bis 2020 war er zudem Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Zumtobel Group AG. Dr. Burtscher besitzt einen Doktortitel und Diplomabschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität St.Gallen, Schweiz.

Maria Eichinger

Maria Eichinger ist seit 2016 bei Novem tätig. Seit 2022 ist sie für den Bereich Consolidation verantwortlich, nachdem sie zuvor verschiedene Positionen im Controlling ausgeübt hat. Frau Eichinger besitzt einen Bachelorabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Bayreuth, Deutschland.

Mathias Rieger

Mathias Rieger ist seit 2023 Director Internal Audit der Gruppe. Als Certified Internal Auditor (CIA) hat er bislang seine gesamte Karriere dem Internal Audit gewidmet, wie auch zuvor in seiner Position bei Merck KGaA. Erfahrung im Automobilsektor konnte er von 2015 bis 2019 bei Schaeffler sammeln, wo er in verschiedenen Positionen ebenfalls für Internal Audit zuständig war. Herr Rieger hält einen Masterabschluss in International Business von der Hult International Business School in London, Großbritannien, sowie einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim, Deutschland.

Satzung

30. Juni 2021 Novem Group S.A. - Consolidated articles of association

Hauptversammlung


Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) (Englisch)

    - Annex 1 (Englisch)

Beschlussvorschläge (Englisch)
Geschäftsbericht 2022/23 (inklusive nicht-finanziellem Bericht, Konzernlagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
Vollmacht- und Weisungsformular (Englisch)
Formular zur Stimmabgabe (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) (Englisch)
    - Annex 1 (Englisch)
    - Annex 2 (Englisch)
Beschlussvorschläge (Englisch)
Geschäftsbericht 2021/22 (inklusive nicht-finanziellem Bericht, Konzernlagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
Formular zur Stimmabgabe (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

nach oben